MAL VARLIĞININ KAÇIRILMASINA KARŞI YASAL FREN
MASAK, usulsüzlük soruşturmalarına konu olan portföy yönetim şirketleri, fon yöneticileri ve bağlantılı şirket sahiplerinin finansal aksiyonlarını mercek altına aldı.
Bankalara ve tüm aracı finansal kurumlara gönderilen yazıda, şüphelilerin gayrimenkul, nakit veya menkul kıymet kaçırma adımlarına karşı 5549 sayılı Kanun'un tanıdığı işlem erteleme yetkisinin ivedilikle kullanılması istendi.
Kurumlar arası teyakkuz haliyle şüpheli hesap hareketlerinin ve para çıkışlarının anlık olarak bloke edilmesi hedefleniyor.
KAPALI DÖNEMDEKİ ŞÜPHELİ YÜKSELİŞLER İNCELENİYOR
MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda yürütülen ortak denetimlerde, halka ya da genele kapalı olduğu süreçte sınırlı sayıda aktörle işlem görüp olağan dışı değer kazanan fonlar masaya yatırıldı.
Bu fonlarda işlem yapan az sayıdaki yatırımcının kimlik profilleri, geçmiş işlem hacimleri, aralarındaki organik bağlar ve bankacılık para transferleri tek tek taranıyor.
Yapay fiyatlama oluşturarak kamuoyuna açılan fonların finansal mekanizmaları adli bilişim ve mali analiz yöntemleriyle çözümleniyor.
SAVCILIK TALEBİYLE KRİPTO VE YURT DIŞI HESAPLARI DA RADARDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı adli soruşturma doğrultusunda, zanlıların yalnızca yurt içi geleneksel banka hesapları değil, yurt dışı transferleri ile kripto varlık cüzdan hareketleri de MASAK'tan talep edildi.
Sermaye piyasasında organize manipülasyon yürüterek haksız kazanç sağlayan şebekelerin tespiti için vatandaşlardan ve yatırımcılardan gelen tüm ihbar ile şikâyetlerin titizlikle dosyaya eklendiği bildirildi.
Elde edilecek mali raporlar doğrultusunda yeni adli işlemlerin ve mal varlığı tedbirlerinin genişletilerek uygulanacağı kaydedildi.
