RESMİYETTE BAŞKA, FİİLİ YÖNETİMDE İSRAİLLİ PATRONLAR
Soruşturma kayıtlarına göre, FACTO isimli paravan şirketin resmiyetteki imza yetkilisi İlhami İçingir görünürken, arka plandaki fiilî patronun İsrailli Amıt YGAL olduğu belirlendi.
Hiyerarşide Maksym Verzılov "ikinci büyük patron", STASS NESS ve "Tural" isimli şahısların ise üst düzey yönetici olarak çağrı merkezlerini yönlendirdiği aktarıldı.
İsrail bağlantısının yalnızca tek şirketle sınırlı kalmadığı; Robert İlker Hason ve Karolin Hason gibi isimlerin farklı dönemlerdeki şirket yapılanmalarında yönetici kademesinde görev aldığı saptandı.
KASAYLA TAŞINAN NAKİT MAAŞLAR VE "TÜRKÇE KONUŞMA" YASAĞI
Şirket içerisindeki para trafiğinin resmi bankacılık sistemi dışına taşındığı, fiilî patron Amıt YGAL’ın özel şoförü tarafından ofise araçla ve çelik kasa içerisinde yüklü miktarda fiziki nakit para getirildiği kaydedildi.
Çalışanların maaşlarının banka yerine elden nakit olarak dağıtıldığı ifade edildi.
Türkiye'de faaliyet gösterilmesine rağmen hedef kitlenin tamamen yurt dışındaki yabancılar olması sebebiyle ofis içerisinde mutfak haricinde personelin Türkçe konuşmasının kesin olarak yasaklandığı bildirildi.
HEDEFTE AVRUPALI VE ASYALI YATIRIMCILAR VARDI
İstanbul'daki çağrı merkezlerinden Sky Marketing üzerinden; İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya ve Singapur'daki vatandaşların sözde forex yatırımı vaadiyle arandığı tespit edildi.
Movimiento isimli diğer şirket üzerinden ise Filipinler, Malezya ve Dubai’deki kişilerin hedef alındığı kayıtlara geçti.
Potansiyel mağdurların iletişim bilgilerinin (data) Ukrayna başta olmak üzere yurt dışındaki illegal kaynaklardan para karşılığı satın alınarak şirketin CRM sistemine yüklendiği ve personellere dağıtıldığı belirlendi.
BASKIN PANİĞİ: "POLİSE NE DİYECEĞİZ?" YAZIŞMALARI DOSYADA
10 Mart 2026 tarihinde benzer bir çağrı merkezine yapılan polis baskınının ardından şirket yönetiminin büyük panik yaşadığı, ofislerin 3-4 gün kapatıldığı ve 650 olan çalışan sayısının ani bir kararla 400'e düşürüldüğü ortaya çıktı.
Adli bilişim incelemelerinde ele geçirilen WhatsApp mesajlarında çalışanların şirketin avukatına "Polisler gelirse ne demeliyiz, ağzımız bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız?" şeklinde taktik sordukları deşifre edildi.
Baskın korkusuyla şirketin tabelasını değiştirerek Park Plaza'ya taşındığı ve faaliyetlerine yeni isimle devam ettiği saptandı.
PERFORMANSA GÖRE KRİPTO BONUS VE 200 BİN AVROLUK VURGUN
Çağrı merkezi çalışanlarının ağa çektikleri mağdurların yatırdığı para oranında "bonus" aldıkları, bu ödemelerin elden veya kripto para hesapları üzerinden yapıldığı anlaşıldı.
Dijital incelemelerde "Highest Net Deposit Agents by Language" başlıklı tablolarda personellerin dillerine göre yüz binlerce dolarlık fon topladıkları (Hintçe masasında 330 bin dolar, İngilizce masasında 250 bin dolar vb.) görüldü.
İfadelerde yer alan somut bir olayda, Arif Yaman isimli yatırımcının 200 bin avrosunun kasıtlı ters işlemlerle sıfırlandığı, parasını çekmek istediğinde engellendiği ve şüphelilerin arkasından "aptal olmasaydı" diyerek dalga geçtikleri aktarıldı.
KRİPTO SOĞUK CÜZDANLAR VE KÜRESEL PARA AKIŞI
Sisteme sokulan paraların Ümit Bolat ve ekibi tarafından yönetilen kişisel kripto hesaplarına, Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı soğuk cüzdanlara (cold wallet) aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK koordinesinde yürütülen tahkikat; "nitelikli dolandırıcılık", "SPK kanununa muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kara para aklama" suçları kapsamında çok yönlü olarak sürdürülüyor.
