SORUŞTURMA SPK'NIN SUÇ DUYURUSUYLA BAŞLADI
Soruşturma; Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve fonlar üzerinden manipülatif işlemler yürütüldüğü gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine derinleştirildi.
SPK, aralarında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'ün yer aldığı 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'taki işlemlerini durdurarak 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı.
51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, ilgili holding ve aracı kurum yöneticilerinin tüm finansal varlıklarına ve şirket hesaplarına tedbir konuldu.
PUSULA BAĞLANTILI GRUP (TOPLAM 44 KİŞİ)
Tutuklu (1): Muhammed YARIZ
Gözaltında (30): Abdullah Yusuf YARIZ, Ahmet ÖZCAN, Ayşe Seher AYDIN, Berkan GÜLEN, Celal YARIZ, Enes YAZICI, Feryal KÖKER, Furkan BAKİ, Gözde HACIOĞLU, Halil İbrahim EGE, Hamza KABLAN, İlhan AYGÜN, İsmail EGE, Lütfi ÇETİNEL, Mehmet ERBEY, Mehmet YILDIRIM, Müjdat EDE, Murat KEÇECİ, Nilgül SARIÇALI, Oğuzhan ÖZERKAYA, Onur GÖĞEBAKAN, Orçun Berkay KAYA, Ramazan ERBEY, Salih Can BÜLBÜL, Samet ÇETİNEL, Selçuk KAHYA, Selim DAĞBAŞI, Serdar TURHAN, Sezai BEKGÖZ, Uğur AKKAFA.
Yakalama Kararı / Firari (12): Bilal ÇALIŞKAN (Yurt dışında), Burak GÖKÇE, Büşra ALÇELİK, Enes Furkan ÇETİNKAYA, Mehmet Salih TURHAN, Mustafa BOR, Özdemir UÇAR, Sabahattin Reha ŞEN, Serhat GÜVEN, Sezer GÜMÜŞ, Şerifegül YILDIRIM, Yunus Emre YILDIRIM.
Cezaevinde Bulunan (1): Erdem BEKTAŞ.
TERA, DESTEK VE ÖZATA BAĞLANTILI GRUP (TOPLAM 15 KİŞİ)
Tutuklular (2): Aytuç KUMOVA (Destek/Tera), İbrahim BEKÇİ (Destek/Tera).
Gözaltında (12): Abdülkadir ÖZKAN, Ali Rıza İNCEKARA (Destek/Tera), Alper ÖZTÜRK, Bülent UYGUN, Emre ALKİN, Emre TEZMEN, Erkan KİLİMCİ (Destek/Tera), Gökhan ATASEVEN (Özata Gem./Tera), Haldun Saffet İNAL (Destek/Tera), Kerem ALKİN, Nihat KIRMIZI, Özdemir ATASEVEN (Özata Gem./Tera).
Yakalama Kararı / Firari (1): Cengiz AVCI (Yurt dışında).
HEDEF VE İNFO BAĞLANTILI GRUP (TOPLAM 4 KİŞİ)
Tutuklu (1): Namık Kemal GÖKALP
Gözaltında (2): Mehmet Ziya GÖKALP, Sibel GÖKALP
Yakalama Kararı / Firari (1): Tamer AKBAL (Yurt dışında)
ADLİ İŞLEMLER VE OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Emniyetteki 44 şüphelinin ifade alma ve dijital materyal inceleme süreçleri devam ediyor.
Yurt içi ve yurt dışında firari konumda bulunan 14 zanlının yakalanmasına yönelik koordineli adli çalışmalar sürdürülüyor.
