750 MİLYON LİRALIK TEDBİRİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Fon Hesapları: MASAK incelemeleri neticesinde şüpheli portföylere ait fon hesaplarında tespit edilen 387 milyon 461 bin 359 TL nakit para tamamen bloke edilerek donduruldu.
Yönetici Varlıkları: Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a (M.Y.) ait şahsi 105 milyon liralık mal varlığı üzerine adli el koyma şerhi işlendi.
Transfer Aşamasındaki Tutar: QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden aktarılmak istenen 257 milyon liralık sıcak para hareketine son anda müdahale edilerek tutara el konuldu.
Üç ayrı kanaldan yürütülen bu operasyonel müdahalelerle soruşturma dosyasında emniyet altına alınan toplam finansal büyüklük yaklaşık 750 milyon lirayı buldu.
İSVİÇRE HESAPLARINA YÜKSEK TUTARLI TRANSFER TESPİTİ
Savcılığın MASAK'tan talep ettiği ayrıntılı mali profil analizlerinde, para aklama ve mal kaçırma şüphelerini güçlendiren yeni veriler saptandı.
İki üst düzey fon yöneticisinin kişisel banka hesaplarından İsviçre'deki finans kuruluşlarına astronomik meblağlarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Adli makamlar, yurt dışına çıkarılan ve çıkarılmaya çalışılan varlıkların geri getirilmesi ile diğer şüphelilerin hesap hareketlerinin çözümlenmesi için çok yönlü incelemelerini sürdürüyor.
